【央視·法治在線】上百名老年人陷“拍賣”騙局 涉案金額1300多萬元

東方檢察


老年人由於防範意識較弱,容易遭遇詐騙。北京警方近日破獲了一起針對老年人的“拍賣”詐騙案。該案共有上百名老年人受騙,涉案金額1300多萬元。



北京的楊女士今年80多歲了,家中收藏了不少老物件。2年前,一名男子電話聯系到她,對方自稱是拍賣公司的,詢問她有什麽老物件可以拿出來拍賣。


經過對方的提醒,楊女士想到了自己手上的兩個老物件:一件桌面屏風和一把酒壺。她覺得這兩樣物品造型別致,而且是從祖輩手上傳下來的,應該值不少錢,楊女士想著先拿著這些老物件到這家拍賣公司去估個價。



這家拍賣公司位於北京市東城區的一棟寫字樓內,在這裏,楊女士見到了那個所謂的鑒定專家,專家看了她帶來的兩件物品後,告訴楊女士,這件屏風叫做紅樓四春貼玉漆器,酒壺叫做鳳頭古樽,都是不可多得的珍品。

被害人 楊女士:這一看就好像很內行,人家不是所謂的專家嘛,專家當時不跟你說價錢多少,走了以後,他們這的人就跟你講,你的什麽東西值4000萬。

等這個所謂的鑒定專家走後,拍賣行的工作人員告訴楊女士,這兩件物品都是寶貝,如果讓他們來運作拍賣,每件都能拍出上千萬的高價。

隨後,楊女士便和對方簽訂合同,委托這家拍賣公司對這兩件物品進行拍賣。隨後,這名工作人員告訴她,拍賣前還需要交一筆費用。

被害人 楊女士:你這個東西我拍賣,我得給你宣傳吧?他們的宣傳費,我們還要把那些個拍賣的這些東西,做成圖錄是吧?那不是也要錢的是吧?另外他們拍賣不得租場地,那不是也要錢?所以說你要請他拍賣一樣東西,就要交多少錢,第一次他就是好幾樣東西要收我3萬元錢。

交完3萬多的費用後,楊女士便回家等消息了,隨後的日子裏,她又帶著一些老物件多次到這家拍賣公司,這裏的工作人員告訴她,這每一樣老物件,都很值錢。

這裏的工作人員還建議楊女士,可以交一筆錢成為他們公司的會員,這樣就可以省了之後所有的拍賣費用。


楊女士覺得,自己手上有這麽多值錢的老物件,隨便拍賣一件,就能輕輕松松獲得幾百萬,到時候這5萬元錢就不算什麽了,於是她便交了這筆錢成了這家公司的會員。

在隨後等待拍賣的日子裏,楊女士又接到了兩家拍賣公司的電話,對方也是聲稱能幫她拍賣藏品,楊女士想著,多找幾家拍賣公司也許能增加拍賣成功的機會,於是她和這幾家拍賣公司也都簽訂了拍賣合同,並分別交了拍賣費用。

就這樣,楊女士在這幾家拍賣公司裏前前後後交了20多萬元錢,但是等了很久,卻沒有一家公司通知她進行拍賣,每次打電話詢問,對方都是一再拖延。又過了一段時間,楊女士實在坐不住了,直接來到這家拍賣公司查看,卻發現這裏大門緊閉,早已人去樓空,此時的楊女士才意識到自己被騙了。


警方偵查發現

該案受害人眾多且均為老人


接到相關案件線索後,辦案單位進行了初步偵查,判斷這是一起以老年人為主要目標的詐騙犯罪。由於案情復雜,檢察機關提前介入案件偵查。

北京市東城區檢察院第二檢察部檢察官 汪珮琳:這個案件被害人眾多,而且大多數都是老年人,最大年齡的在案發的時候是92歲的高齡。

根據被害人楊女士的描述,在同一時間段內有多家拍賣公司給她打電話,在對方的勸說下她也與這些拍賣公司簽訂了拍賣合同,而這幾家公司也都是在同一時間消失的,雖然這幾家拍賣公司有不同的法定代表人,但是經過辦案人員的調查發現,這些人屬於同一個犯罪團夥。


北京市東城區檢察院第二檢察部檢察官 汪珮琳:這個案子是非常典型的團夥作案,他一共是共同控制了四家公司,那麽這四家公司的幕後其實都是同一夥人。

辦案人員還發現,涉案的這幾家拍賣公司全都在相關部門進行了登記注冊,各種拍賣公司所需的證照也都齊全,而他們正是利用合法的外衣進行偽裝,來誘騙這些辨別能力較弱的老年人。


北京市東城區檢察院第二檢察部檢察官 蔡東彬:那麽老年人看到這個公司有營業執照,並且上面有拍賣這個字樣,所以對於國家注冊申請的這些就比較信任,那麽其中還有三家公司是具有拍賣資格的,並且這些拍賣資格在政府的網站上也可以查到,雖然這些公司沒有實際進行過任何的拍賣,但是通過辦理這些證照,也是對老年人的一種迷惑。

不僅拍賣公司是合法成立的,辦公的地點也都選擇在了城市繁華地段,犯罪團夥也是希望以此來暗示被害人,自己是一家有實力的拍賣公司。

雖然這些拍賣公司都披著合法的外衣,但是在這裏工作的員工們卻都不敢以真面目示人,通過調查發現,這些員工提供給被害人的身份信息全都是虛假的,由此可見這個犯罪團夥有非常強的反偵查意識。


從篩選詐騙對象

到話術劇本 層層設套


經過詳細偵查,警方掌握了這個團夥的犯罪證據,並將主要犯罪嫌疑人全部抓獲。這個犯罪團夥專門詐騙老年人,那麽他們是如何精準鎖定這些目標對象?又是如何針對老年人制定相應的劇本和話術的呢?

北京市東城區檢察院第二檢察部檢察官 汪珮琳:他肯定是從不法渠道獲得了老年人的這些手機號、通信信息,那麽通過這個通信信息他們就下發給底層的業務人員,然後通過業務人員打電話給這些老年人,話術就是,您好,叔叔阿姨您家裏有沒有什麽老物件是比較值錢的東西,我們是一家正規的拍賣公司可以幫您進行拍賣,而且可以免費地鑒定你這個東西的價值。


通過電話將老年人騙到拍賣公司後,犯罪團夥還會安排人員偽裝成不同的身份,有的是接待人員,有的是鑒定專家。

這些人相互配合,鑒定師對物品進行所謂的評估鑒定,業務人員和經理表示可以代為拍賣,而在他們的口中,被害人拿來的每一件物品都是不可多得的寶貝,可以拍出很高的價格。

北京市東城區檢察院第二檢察部檢察官 汪珮琳:我們在找相關的權威的鑒定機構去鑒定這些藏品的時候發現他的價值也就是20元到2000元這樣一個藏品的價值。


如果此時被害人上鉤了,這個犯罪團夥就會要求簽訂合同,並以收取保證金、手續費等為由騙取被害人的錢財。而詐騙的金額也是根據被害人的實際情況而定。


北京市東城區檢察院第二檢察部檢察官 汪珮琳:一般都是萬元以上的去要錢,那麽老人可能說我只有5000元錢,那他就會有一個話術說我給您貼5000元錢,我來給您貼這5000元錢,公司給您貼這5000元錢,等您到時候掙了錢您再還給我們,老人就覺得還挺開心的,那老人就把這5000元錢交出去,他是說能騙多少就騙多少,就看老人的經濟實力能拿出多少。

有的老年人對這個犯罪團夥深信不疑,他們就會安排不同的拍賣公司聯系同一名被害人,用同樣的方式再次實施詐騙,而如果老年人帶著子女一起來,他們就會拒絕服務,以防止騙局敗露。

就這樣,這個犯罪團夥在一年多的時間裏,詐騙了上百名老年人,也正是因為他們精心設計的騙局,很多被害人直到案發後才知道自己被騙了。


北京市東城區檢察院第二檢察部檢察官 蔡東彬:這一起收藏品拍賣詐騙案,一共涉及被害的老年人有上百名,涉及被騙的金額一共有1300多萬元。

目前,檢察機關已陸續對涉案詐騙團夥成員以詐騙罪提起公訴。法院經審理,作出了有期徒刑兩年到十五年不等,並處罰金兩萬元到十五萬元不等的判決。


梳理這些案件,辦案檢察官也注意到,涉案的這幾家拍賣公司大多具有拍賣行政許可資質,成為被害人視他們為正規公司的“背書”。緊接著,檢察機關就這一問題對於這類詐騙案件開展源頭治理。

北京市東城區檢察院副檢察長 劉星:針對這個情況,我們與行政監管相關部門進行了溝通。經過會商,一方面是將相關行政處罰的線索向他們進行移送;另外一方面,雙方針對監管的漏洞問題,如何加強行業的整治,進行了深入磋商,達成了一定的共識。

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來源:最高人民檢察院

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